SEC起诉两家实体涉1.3亿美元欺诈
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SEC起诉两家实体涉1.3亿美元欺诈
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美国证券交易委员会（SEC）起诉BG Wealth Sharing Ltd与DSJ Exchange Pty Ltd，指控这两家在境外运营、注册于科罗拉多州的实体通过提交虚假的Form ADV和Form D备案，让投资者误以为其已获SEC注册或批准，并借此从数万名散户处募集超过1.3亿美元。 SEC称，该计划至少从2025年10月持续至2026年6月，投资者许多分布在美国40多个州及多个美国属地。诉讼已提交至美国加州北区联邦地区法院。SEC表示，BG Wealth提交的Form ADV和DSJ Exchange提交的Form D已从SEC网站移除。
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最新进展10月30日 00:42
SEC 起诉 BG Wealth 与 DSJ Exchange，指其用虚假 SEC 备案实施 1.3 亿美元欺诈报道时间线
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10月30日
- SEC · 新闻稿SEC 起诉 BG Wealth 与 DSJ Exchange，指其用虚假 SEC 备案实施 1.3 亿美元欺诈
SEC 起诉 BG Wealth Sharing Ltd 和 DSJ Exchange Pty Ltd，指控二者通过提交虚假 Form ADV 和 Form D 备案，让投资者误以为已获 SEC 注册或批准，并借此从数万名散户处募集超过 1.3 亿美元。
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